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中电电机:第四届监事会第八次会议决议公告 中电电机 : 第四届监事会第八次会议决议

时间：2020年07月24日 18:20:30 中财网

原标题:中电电机:第四届监事会第八次会议决议公告 中电电机 : 第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2020-034

中电电机股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2020
年7月24日上午10:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场结合和通讯方式
召开，本次会议通知于2020年7月14日以书面方式通知全体监事。会议由监事会
****刘辉女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的
召开程序符合《★★★★★★★公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。


二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司2020年半年度报告》和《中电电
机股份有限公司2020年半年度报告摘要》。


监事会认为：

（1）公司2020年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》及公司管理制度的各项规定。


（2）公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2020年半度的经营管理和
财务状况。


（3）未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。


具体内容详见上海证券交易所网站（）。


2、审议并通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。



具体内容详见上海证券交易所网站（）公告临2020-035《中电
电机关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


3、审议并通过《关于2020年半年度利润分配预案的议案》

经监事会审议，通过《关于2020年半年度利润分配预案的议案》。


监事会认为：该预案符合《公司章程》及相关分红政策的规定，分配预案是合
理可行的，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要。


表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。


本议案尚需提交公司股东大会审议。






特此公告。




中电电机股份有限公司监事会

2020年7月25日



　 中财网

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