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电工合金:修改公司章程

时间：2021年05月17日 21:01:13 中财网

原标题:电工合金:关于修改公司章程的公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2021-033

江阴电工合金股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年5月17日召开
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020
年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、
以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相
关条款进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容

修订后的《公司章程》内容

第六条 公司注册资本为人民币20,800万元

第六条 公司注册资本为人民币33,280万元

第十九条 公司股份总数为20,800万股，
均为普通股。


第十九条 公司股份总数为33,280万股，
均为普通股。


第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合
并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股份的其他公司合
并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股




（四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。


除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。




权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。


除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。




第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行:

（一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。


公司因本章程第二十三条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。




第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行:

（一）证券交易所集中竞价交易方式；

（二）要约方式；

（三）中国证监会认可的其他方式。


公司收购本公司股份的，应当依照《证
券法》的规定履行信息披露义务。公司因本
章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。


第二十九条 公司董事、监事、高级管理人

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人




员、持有本公司股份5%以上的股东，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

学生在轻松的气氛中津津有味不知不觉地吸纳大量的知识，并且印象深刻，所学知识经久不忘；师生之间交流默契，学生乐学，我校老师乐教，将其持
有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或
者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受
6个月时间限制。


公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在30日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。


公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。




员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持
有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或
者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余
股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受
6个月时间限制。


前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。


公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在30日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公
司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。


公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。


第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。


（一）公司及公司控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保；

（二）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的30%；

（三）为资产负债率超过70%的担保对

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。


（一）公司及公司控股子公司的对外担
保总额，超过公司最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保；

（二）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产的30%；

（三）为资产负债率超过70%的担保对




象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保；

（六）深圳证券交易所或公司章程规定
的其他担保情形。


董事会审议担保事项时，必须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股
东大会审议前款第（二）项担保事项时，必
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。


股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联方提供的担保议案时，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

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控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东大会的其他股东所持表决
权的半数以上通过。


象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产10%的担保；

（五）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额
超过5,000万元人民币；

（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保；

（七）深圳证券交易所或公司章程规定
的其他担保情形。


董事会审议担保事项时，必须经出席董
事会会议的三分之二以上董事审议同意。股
东大会审议前款第（二）项担保事项时，必
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。


股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联方提供的担保议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。


第六十条 自然人股东亲自出席会议的，应出
示证明其身份的有效证件或证明；委托代理
他人出席会议的，应出示本人有效身份证明、
股东授权委托书。


第六十条 个人股东亲自出席会议的，应出
示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证明、股东
授权委托书。


法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人




出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委
托书。


股东为非法人组织的，应由该组织负责
人或者负责人委托的代理人出席会议。该组
织负责人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有负责人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、该组织负责人依法出具的书面委托书。


第七十三条 召集人应当保证会议记录内容
真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人
应当在会议记录上签名。会议记录应当与现
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、
表决情况的有效资料一并由董事会秘书保
存，保存期限为10年。


第七十三条 召集人应当保证会议记录内容
真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人
应当在会议记录上签名。会议记录应当与现
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、
网络及其他方式表决情况的有效资料一并由
董事会秘书负责保存，保存期限为10年。


第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。但是，公司持有的
本公司股份没有表决权，且该部分股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。


股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
独计票结果应当及时公开披露。


公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。


公司董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。但是，公司持有的
本公司股份没有表决权，且该部分股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。


股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

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独计票结果应当及时公开披露。


公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。


公司董事会、独立董事和持有百分之一以上
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法




投票权应当向被征集人充分披露具体投票意
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。


规或者国务院证券监督管理机构的规定设立
的投资者保护机构（以下简称投资者保护机
构），可以作为征集人，自行或者委托证券公
司、证券服务机构，公开请求公司股东委托
其代为出席股东大会，并代为行使提案权、
表决权等股东权利。


依照前款规定征集股东权利的，征集人应当
披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以
有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权
利。


公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
国务院证券监督管理机构有关规定，导致公
司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔
偿责任。


第七十九条 第七十九条股东大会审议有关
关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入
有效表决总数；股东大会决议的公告应当充
分披露非关联股东的表决情况。


如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按
照正常程序进行表决，并在股东大会决议中
作出详细说明。


关联股东在股东大会表决时，应当自动回避
并放弃表决权。会议主持人应当要求关联股
东回避。无须回避的任何股东均有权要求关
联股东回避。


被提出回避的股东或其他股东如对关联交易
事项的定性及由此带来的在会议上披露利益
并回避、放弃表决权有异议的，可申请无须
回避董事召开临时董事会会议作出决定，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

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第七十九条 股东大会审议有关关联交易事
项时，关联股东不应当参与投票表决，其所
代表的有表决权的股份数不计入有效表决总
数；股东大会决议的公告应当充分披露非关
联股东的表决情况。


关联股东在股东大会表决时，应当自动
回避并放弃表决权。会议主持人应当要求关
联股东回避。无须回避的任何股东均有权要
求关联股东回避。


当出现是否为关联股东的争议时，由股
东大会过半数通过决议决定该股东是否属关




决定为终局决定。


联股东，并决定其是否回避，该决议为最终
决定。


如有特殊情况关联股东无法回避时，可
以按照正常程序进行表决，并在股东大会决
议中作出详细说明。


关联股东在股东大会表决时，应当自动
回避并放弃表决权。会议主持人应当要求关
联股东回避。无须回避的任何股东均有权要
求关联股东回避。


被提出回避的股东或其他股东如对关联
交易事项的定性及由此带来的在会议上披露
利益并回避、放弃表决权有异议的，可申请
无须回避董事召开临时董事会会议作出决
定，该决定为终局决定。




第八十九条 出席股东大会的股东，应当对
提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。


第八十九条 出席股东大会的股东，应当对
提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反
对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香
港股票市场交易互联互通机制股票的名义持
有人，按照实际持有人意思表示进行申报的
除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。





第九十八条 董事对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司
所赋予的权利，以保证公司的商业行为符合
国家的法律、行政法规以及国家各项经济政
策的要求，商业活动不超越营业执照规定的
业务范围；

（二）公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确
认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、
完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况
和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他勤勉义务。




第九十八条 董事对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司
所赋予的权利，以保证公司的商业行为符合
国家的法律、行政法规以及国家各项经济政
策的要求，商业活动不超越营业执照规定的
业务范围；

（二）公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司证券发行文件和定期
报告签署书面确认意见。保证公司及时、公
平地披露信息，所披露的信息真实、准确、
完整；董事、监事和高级管理人员无法保证
证券发行文件和定期报告内容的真实性、准
确性、完整性或者有异议的，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

我们学校培训的学子是挑选企业，而不是企业挑选学生。真所谓“学子毕业百家求”的良好态势，应当在书面确
认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披
露。公司不予披露的，董事、监事和高级管
理人员可以直接申请披露；

（五）应当如实向监事会提供有关情况
和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本
章程规定的其他勤勉义务。







第一百〇六条 董事会由5名董事组成，其中
独立董事2名。董事会设董事长1人，由全
体董事过半数选举产生。




第一百〇六条 董事会由6名董事组成，其中
独立董事2名。董事会设董事长1人，由全
体董事过半数选举产生。




第一百三十九条 监事应当保证公司披露的
信息真实、准确、完整。


第一百三十九条 监事应当对公司证券发行
文件和定期报告签署书面确认意见，保证公
司及时、公平地披露信息，所披露的信息真
实、准确、完整。


监事无法保证证券发行文件和定期报告内容
的真实性、准确性、完整性或者有异议的，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。

首先在于让学生精力集中全神贯注地学到应该掌握的知识，把学生从被动的填鸭式的学习中解放出来，让他们觉得热血沸腾，踌躇满志，跃跃欲试，
应当在书面确认意见中发表意见并陈述理
由，公司应当披露。公司不予披露的，监事
可以直接申请披露。


第一百四十四条 第一百四十四条监事会行
使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进
行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务
的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
人员提出罢免的建议；

（四）当董事、经理和其他高级管理人员的
行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

第一百四十四条 第一百四十四条监事会行
使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司证券发行文
件和定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

（二）检查公司的财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务
的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
人员提出罢免的建议；

（四）当董事、经理和其他高级管理人员的




（五）提议召开临时股东大会，在董事会不
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出议案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规
定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调
查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
承担；

（九）对公司利润分配政策的调整方案发表
意见；

（十）法律、法规及公司章程规定或股东大
会授予的其他职权。


行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出议案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规
定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调
查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
承担；

（九）对公司利润分配政策的调整方案发表
意见；

（十）法律、法规及公司章程规定或股东大
会授予的其他职权。




除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款不变。


本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。


特此公告。


江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

2021年5月17日



　 中财网

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